Fnalysis.
Call center del engaño
La policía ucraniana desmanteló una red de estafa cripto que operaba como una oficina de verdad en Kiev y robaba hasta 1 millón de dólares al mes
La policía de Ucrania desarticuló una red de inversión cripto fraudulenta dirigida por un especialista informático de 25 años que había reclutado a más de 46 ciudadanos ucranianos para hacerla funcionar como un negocio normal: con varias oficinas en Kiev y alrededores, desarrolladores manteniendo las webs falsas activas pese a los bloqueos, y empleados atendiendo llamadas y gestionando la seguridad. La operación llegó a mover hasta un millón de dólares al mes, con víctimas identificadas en más de 20 países.
Las webs fraudulentas usaban un software oculto de "drenaje" de carteras que se activaba en cuanto la víctima aprobaba lo que parecía una pequeña transacción de prueba. Para mantener el engaño, los operadores creaban manualmente transacciones falsas y modificaban a mano los saldos que veían los usuarios, simulando que sus inversiones crecían sin parar. Durante el registro, además, pedían pasaporte, teléfono, correo y contraseñas, así que de paso también se quedaban con los datos personales de sus víctimas. La investigación incluyó 34 registros en domicilios, oficinas y vehículos, y ya van 62 víctimas confirmadas.
Fuente: CoinDesk →Montaron una oficina con horario, nómina y objetivos... para currar en desvalijar carteras ajenas.