Fnalysis.
Sede de mentira
La Guardia Civil de Palencia desarticuló una red de estafas cripto cuyo dinero acababa en una empresa con domicilio en un archipiélago del Índico, sede real en Asia y toda la plantilla en remoto
La Guardia Civil desarticuló en Palencia, dentro de la operación "Jecay", una red que estafaba con falsas plataformas de inversión en criptomonedas: se incautaron 1,2 millones de dólares y se investiga a seis personas. Dos víctimas de Palencia perdieron 278.000 euros después de que una supuesta "asesora financiera" telefónica las convenciera de instalar software de control remoto en sus propios dispositivos.
Al rastrear el destino final del dinero, los investigadores llegaron a una sola sociedad que declaraba domicilio en un archipiélago del océano Índico, con sede operativa real en Asia oriental y una plantilla enteramente remota. Por sus cuentas pasaron más de 1.200 millones de dólares en un año, entrando y saliendo en cuestión de segundos, sin ninguna lógica financiera real detrás.
Fuente: El Debate →Domicilio fiscal en el Índico, contabilidad en ninguna parte.